नवाब मलिक की पीएमएलए चार्जशीट में, ईडी ने कथित डी-गैंग लिंक और कुर्ला बिल्डिंग प्लॉट का विवरण दिया

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुंबई में सिटी सिविल कोर्ट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए के लिए नामित) के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। 75 पृष्ठों से अधिक के आरोप पत्र में, ईडी ने मलिक के डी-कंपनी के साथ कथित संबंध और 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला भवन परिसर को हड़पने की उनकी कथित साजिश के बारे में विस्तार से बात की है।

चार्जशीट में, ईडी ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत फरवरी 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी का उल्लेख किया। प्राथमिकी में, दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव 1267 के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा “वैश्विक आतंकवादी” के रूप में नामित किया गया है और यूएपीए अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, पर एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क चलाने का आरोप है। अर्थात् डी-कंपनी। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी विभिन्न आतंकवादी / आपराधिक गतिविधियों जैसे हथियारों की तस्करी, नार्को-आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड आपराधिक सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, एफआईसीएन का प्रचलन, अनधिकृत कब्जे / प्रमुख संपत्ति के अधिग्रहण में शामिल है। दूसरों के बीच में।

यह रेखांकित करते हुए कि दाऊद ने भारत छोड़ दिया है, केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि वह अपने ‘करीबी सहयोगियों’ के माध्यम से उपरोक्त अवैध गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, और अन्य लोगों के नाम हाजी अनीस उर्फ ​​अनीस इब्राहिम शेख, शकील शेख उर्फ ​​छोटा शकील हैं। दाऊद की दिवंगत छोटी बहन हसीना पारकर का भी नाम था।

‘गोवावाला बिल्डिंग कंपाउंड पर कब्जा करने की साजिश’

चार्जशीट में ईडी ने रेखांकित किया है कि विधेय अपराधों की पृष्ठभूमि में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी। पीएमएलए की जांच के दौरान, ईडी के अनुसार, यह पता चला है कि मुनीरा एस. प्लम्बर और मरियम गोवावाला के स्वामित्व वाली कुर्ला स्थित गोवावाला संपत्ति पर कथित तौर पर नवाब मलिक और हसीना पारकर की नजर थी। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि मलिक पहले ही एक दुकान पर ‘अवैध रूप से कब्जा’ करके उक्त संपत्ति में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद मलिक ने कथित तौर पर सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अपने पूर्व मालिक श्री केजे पटेल को गुमराह करके एक और शेड हासिल कर लिया था।

इस बिंदु पर, ईडी के अनुसार, सलीम पटेल, पारकर के एक नाली ने प्लंबर से संपर्क किया और उसे अतिक्रमण के मुद्दों और अन्य मुद्दों को हल करने की पेशकश की। पटेल और पार्कर के बीच संबंध से अनजान प्लम्बर इस पर राजी हो गया। “सलीम पटेल ने अतिक्रमण और किरायेदारों के मुद्दों को हल करने के लिए मुनीरा प्लंबर द्वारा हस्ताक्षरित एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त की और इन मुद्दों को सुलझाने की आड़ में, उन्होंने वहां एक कार्यालय खोला। सलीम पटेल द्वारा लाभार्थियों के इशारे पर पूरक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई थी इस पूरे धोखाधड़ी के बारे में, “केंद्रीय एजेंसी ने चार्जशीट में कहा।

चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्लंबर के किराया कलेक्टर सरदार खान ने पारकर और मलिक के साथ हाथ मिलाया था। तीनों ने गैर-वास्तविक अनुपूरक पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, वास्तविक मालिक, प्लंबर को एक पैसा दिए बिना, आपस में संपत्ति का वितरण करके इस मुद्दे को हल किया।

ईडी के अनुसार, 2015 में, मलिक, पार्कर, खान और सलीम पटेल ने आगे साजिश रची और मलिक ने पारकर और खान द्वारा नियंत्रित हिस्से को खरीद लिया। “जांच से पता चला है कि मैसर्स सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विषय संपत्ति को हड़पने के बाद, श्री नवाब मलिक और उनके परिवार को अपराध की आय का आनंद लेना जारी है और यह पीओसी विभिन्न पक्षों से प्राप्त किराए के रूप में गुणा हो गया है,” चार्जशीट पढ़ी।

मलिक को 24 फरवरी को ईडी द्वारा वर्ष 1999 के एक मामले में सात घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह 7 मार्च से आर्थर रोड जेल में बंद है। स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए राहत की बार-बार मांग पर, 16 मई को। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राकांपा नेता को एक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दे दी।

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