मंत्री डेवलपर्स: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएमडी या मंत्री डेवलपर्स को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री डेवलपर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुशील मंत्री को गिरफ्तार किया है।

ईटी को मिले गिरफ्तारी दस्तावेज के मुताबिक, डेवलपर को मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे जांच के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

एक करीबी सूत्र ने कहा, “2007 की रियल एस्टेट मंदी और बाद में विमुद्रीकरण के दौरान मंत्री डेवलपर्स प्रभावित हुए थे। बिल्डर ने व्यावसायिक नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष किया था। उन पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों का लगभग 1000 करोड़ रुपये बकाया है, जो एनपीए में बदल गए हैं।” विकास को।

ईडी के गिरफ्तारी पत्र के अनुसार, मंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के लिए बुलाया गया था और पीएमएलए की धारा 19 के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था।

कंपनी, उसके निदेशकों और कई कर्मचारियों के खिलाफ 2020 में दर्ज प्राथमिकी के बाद, 22 मार्च को डेवलपर की ईडी जांच शुरू हुई।

कई घर खरीदारों ने पुलिस और ईडी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि आरोपी संस्थाएं और व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी कुछ परियोजनाओं के लिए नई योजनाओं, भ्रामक ब्रोशर और गलत डिलीवरी समय के माध्यम से संभावित खरीदारों को लुभाया।

बिल्डर अपने वित्तीय मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहा है और यहां तक ​​​​कि 2020 के अंत में सरकार समर्थित SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड से अपने मंत्री शांति परियोजना के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर रहा है।

मंत्री डेवलपर्स द्वारा विकसित की जा रही परियोजना तरलता की कमी के कारण एक साल से अधिक समय से अधर में थी।

विकास के करीबी एक व्यक्ति ने कहा, “परियोजना समय पर अच्छी तरह से है, और स्वामी फंड परियोजना को पूरा करने पर केंद्रित है। विकास के मंत्री शांति को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।” मंत्री शांति को मंत्री डेवलपर्स और भूमि मालिक गोकुलम शेल्टर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।

SWAMIH फंडिंग का उपयोग कनकपुरा मेन रोड पर स्थित परियोजना को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

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